Panamá Papers: Más bahienses ligados a Paraísos Fiscales

La lista de bahienses con empresas creadas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, no se agotó. Tres nuevos casos surgieron en los últimos días, tras el relevamiento de la base de datos conocida como "Panamá Papers", que administra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una filtración de archivos que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, a principios de 2015. Se trata de millones de correos electrónicos, hojas de cálculo, imágenes y documentos en distintos formatos que manejó el estudio jurídico de Mossack Fonseca, entre 1977 y el año pasado. Los datos revelan de qué manera las familias más poderosas económicamente han eludido impuestos o evadido, en el peor de los casos, a través de compañías ficticias. El primer caso de esta tercera entrega, es el de Juan Ignacio Elías, hijo del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Fabián Elías. En los documentos, el citado aparece como uno de los apoderados de la empresa Orkin Managment Corporation,  creada en Panamá en Julio de 2008 con un capital de 10.000 dólares, aunque en la base de datos que se hizo pública las acciones figuran al portador. Sin embargo, otros documentos, como este, muestran que la empresa les confirió un poder por tres años a Juan Ignacio Elías y a Carlos Daniel Duval. En esa escritura, constan los DNI de ambos, quienes fijaron residencia en un edificio de la calle Plaza Independencia, en Montevideo, Uruguay.  Finalizado el mandato, en junio de 2011, el poder les fue revocado (ver aquí y en este enlace). Además de formar varias sociedades en nuestro país, Juan Ignacio Elías aparece como director de la empresa LimaVictor SA, en la que comparte directorio con Cristiano Santiago Argentino Rattazzi, el actual presidente de FIAT Argentina. Se trata de una compañía que administra vuelos privados. 

Conflicto de Intereses: Viaje de Gay a Estados Unidos, pagado por Grupo que Integra Dow

AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, fue la encargada de organizar y financiar el reciente viaje al país del Norte de Héctor Gay. Integran ese poderoso grupo 615 empresas, entre las cuales, hay varias radicadas en Bahía Blanca. Una de ellas es Dow que, pese a que la información distribuida por el municipio evitó consignarlo, sirvió de anfitriona al intendente bahiense, quien incluso visitó una de sus plantas en aquella nación. Ocurrió el martes 10 de mayo cuando Gay asistió a una presentación en Houston sobre el Proyecto Gulfstream y luego viajó hacia Freeport, sobre el Golfo de México, para observar los trabajos en marcha en el propio sitio donde se levanta el proyecto. En el parte con la agenda para ese día, el área municipal de prensa solo dio cuenta de que el intendente realizaría “un tour por la construcción de Gulfstream en Oyster Creek Site”.  La actividad desarrollada allí, aunque con más precisión, figura en la publicación realizada por la AmCham en su sitio web. Allí menciona que la comitiva “viajó a Freeport, Texas, para visitar la planta petroquímica y el centro de Investigación y Desarrollo de Dow”. Que una organización que integra Dow haya pagado el viaje del intendente no es un dato menor, ya que el municipio es autoridad de aplicación de las normativas medioambientales y por ende, Dow es una de las tantas empresas que debe controlar.

Panamá Papers: Los Vínculos entre Elías, Montezanti y el Transporte

Igual domicilio y la pertenencia a una misma empresa ligan al empresario Gustavo Fabián Elías con un abogado, hijo de un reconocido ex camarista federal de la ciudad. En los documentos filtrados de los Papeles de Panamá figura la creación, a través del estudio de abogados Mossack Fonseca, de la firma Tranway Finance LTD, el 24 de enero de 2001, en Islas Vírgenes Británicas. La empresa, que se encuentra activa, fija domicilio en Cerrito 517 Apto 603 de Montevideo, Uruguay. Allí mismo, el vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca radicó la empresa Laystrak S.A. el 20 de octubre de 2010. En Tranway Finance LTD, Elías aparece como director y quien figura como dueño es Guillermo Néstor Montezanti, hijo de Néstor Montezanti, quien fuera miembro de la Cámara Federal de Bahía Blanca desde el año 2003 y sobre quien pesan cargos por delitos de lesa humanidad. 
Según la documentación del ICIJ, en el año 2014 un intermediario le preguntó al estudio Mossack Fonseca si esa compañía se encontraba activa y el buffet asentado en Panamá respondió no solo que estaba activa sino que también estaba en regla. Pero el vínculo entre Elías y Montezanti, que obtuvieron inicialmente los colegas de LaNueva, no se limita a Tranway, aunque sí se relaciona en forma estrecha con el transporte.  

Panamá Papers: Bahienses que eligen las Islas Vírgenes Británicas

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) abrió hoy, de manera parcial, la base de datos de la investigación sobre paraísos fiscales conocida como “Panamá Papers”. Medus, Limanski, Elías, Torello, Luque, Polini son algunos de los apellidos de los bahienses ligados a empresas radicadas en paraísos fiscales. Los dos primeros que saltan del cruce de información son el ingeniero Michel Medús y su esposa Fabiana Limanski. Varios miembros de la familia Medús cobraron notoriedad hace décadas, por su trayectoria dentro de los campeonatos de tenis, mientras que Fabiana Limanski se hizo famosa a nivel nacional en 2006, cuando compitió en el certamen “Bailando por un Sueño”, el programa de Marcelo Tinelli. Medus y Limansky están casados desde hace años y poseen una empresa offshore en la sede de Tórtola, la isla más importante de las Virgenes Británicas, situadas en el corazón del Caribe, al este de Puerto Rico. La firma se llama Philips Capital Resources Ltd (ver aquí) y funciona como compañía de negocios activa desde el 7 de abril de 2014. Cada miembro del matrimonio posee 25.000 acciones. Para el 8 de mayo de ese año, un mes después de su creación, la firma panameña Mossack-Fonseca había informado que no disponía de activos ni pasivos.